Кипрские банки: установочные данные («Турецкий Кипр»); Кипрские банки: установочные данные («греческий Кипр»); Кипрские Банки: основные игроки; Иностранные банки – основные характеристики: цели использования, минимальные требования, репутация, надежность, тарифы на обслуживание, конфиденциальность, способы управления счетом, говорит ли персонал на русском языке; процедура открытия счета; принцип “Знай cвоего клиента” (KYC);”Транзитные” счета – к истории вопроса;ведение рассчётных операций в американских, швейцарских и других банках “престижных” стран;переход к полному запрету на работу с клиентами из России;переход к сберегательным счетам;”Золотой век” прибалтийских банков и его закат;упрощённая процедура открытия счетов;отсутствие жёстких требований к документации;отсутствие требований по оборотам,числу транзакций и наличию неснижаемых остатков;Кипрские банки как оптимальная альтернатива банкам других государств;разумный подход к практике сбора информации по Due Dilligance;адекватный подход к подтверждению платёжных поручений;ответственность интродюсеров