Какие из ожиданий прошлого года сбылись? Являются ли трендом наметившиеся тенденции;
Директива ЕС о финансовой помощи банкам и ее источниках (BRRD, декабрь 2012). Перспективы и кейсы ее применения, ожидается ли расширение подобной практики;
Кипрские банки через два года после кризиса;
Отчетность для оффшорных компаний – передышка в один год; FATCA идет в наступление – новые процедуры, которые необходимо учитывать. Влияние стандартов ФАТКА на текущую практику банков ЕС и не только;
Введение открытого реестра бенефициаров в Великобритании: то чего больше всего боялись свершилось;
Новые вызовы времени. Обновленная повестка неприятностей 2015 года;
Россия vs Украина: как политический конфликт отражается на практике работы с российскими (и украинскими) клиентами в иностранных банках и иностранных юридических компаниях;
Санкции против физических лиц и компаний – как это работает применительно к оффшорной индустрии. Недавние кейсы;
Nordea Bank – его прощальный поклон: Уход с рынка одного из крупнейших расчётных банков;
Изоляция FBME – опыт «нейтрализации» банка посредством юридических мер, не связанных с платежеспособностью банка;
Из Долларов в Евро: трудности с платежами в долларах заставляют менять расчетную валютную единицу. Прецеденты блокировки долларовых платежей рядом Европейских банков;
Азия встречает гостей: перспективы Гонконгских и Китайских банков – изменение политики в Юго-Азиатском регионе;
Перспективы всеобщего обмена налоговой информацией – модель OECD. Как это работает, когда заработает «в полную мощь»