Лицензирование платежных систем в ЕС: правовое регулирование, основные термины, услуги. Процедуры KYC и обработка информации Due Diligence. Возможности системы «единого паспорта» в ЕС.
Получение лицензии на Payment Institution (PI) на Кипре: требования к структуре компании, офису, сотрудникам и минимальному размеру уставного капитала. Процедура получения лицензии для платежных систем и взаимодействие с Центробанком Кипра. Какие услуги можно оказывать при наличии лицензии платежного института на Кипре?
Получение лицензии для платежных систем на Мальте – Payment Service Provider (PSP): основные преимущества, требования и этапы лицензирования.
Процедура получения лицензии Money Service Operator в Гонконге, основные требования и сроки.
Какие еще остались варианты для регистрации платежных систем в оффшорных зонах и остались ли?