- Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность – предусмотренная нормами права обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные последствия.
- Субъектный состав международных правоотношений: кто может нести ответственность?
- Уголовно-правовая ответственность и уголовно-правовые риски: основные составы преступлений. Налоговые составы. Легализация денежных средств. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
- Налоговая ответственность: необоснованная налоговая выгода и схемы «агрессивного» налогового планирования. Использование фирм-однодневок.
- Субсидиарная ответственность: почему не стоит недооценивать данный механизм и способы его применения.
- Административно-правовая ответственность: в каких случаях возможно привлечение к административной ответственности участника оффшорных правоотношений?
- Риски нарушения валютного и таможенного законодательства. Что необходимо принимать во внимание при работе.
- Рекомендации по минимизации обозначенных рисков.
- Судебная практика Российской Федерации: пример кейсов по административным и уголовным делам.
- Международное сотрудничество: основные направления сотрудничества и правовое регулирование.