Ценовой контроль (завышение/занижение цен); ответственность за недобросовестность; ошибки контрагентов, посредников и т.п.; правовая связка от недобросовестной к ничтожной сделке; основные риски взаимозависимости, в том числе через персонал; приоритет экономического смысла над формальным содержанием; внутренние методики налоговых органов, применяемые для контроля налогоплательщиков (критерии и основания для усмотрения сомнительных схем); косвенные доказательства; доказательства, полученные в рамках ФЗ Об оперативно-розыскной деятельности и О милиции при рассмотрении налоговых споров в Арбитражном суде; персональные налоги, зарплатный контроль и мифы про аутсорсинг.