- Опасности приобретения оффшорных компаний;
- мошенничество при продаже оффшоров;
- нарушения конфиденциальности при использовании оффшорных компаний;
- раскрытие информации правоохранительным органам и иным заинтересованным лицам;
- обзор рынка “оффшор-провайдеров” – классификация, основные характеристики;
- непрофессионализм сервис-провайдеров и его последствия;
- иностранные юристы как участники рынка: особенности работы с ними;
- риски при работе с участниками оффшорных отношений;
- опасности при работе с иностранным банком: критерии надежности банков;
- уровень охраны банковской тайны;
- риски при работе с адвокатами и юристами при продаже оффшорных компаний;
- документы на компанию: полнота и корректность комплекта;
- готовые компании: быстро или опасно;
- риски, связанные с выбором юрисдикции;
- риски, связанные с возрастом приобретаемой компании;
- заполнение банковских форм при открытии счета на оффшорную компанию.