Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка;
Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов;
Прибалтика. Остался ли кто-то на рынке? Можно ли доверять? Требования документарные и финансовые, практика открытий и взаимодействия;
Восточная Европа (Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Сербия, Черногория);
Кипр. Кто из банков еще продолжает работать? Можно ли открыть на оффшор? Есть ли требования по сабстансу?
Оффшорный сегмент. Новый игрок на BVI, Карибские банки, Банки Маврикия и Сейшел. Псевдобанки (UAE, NZ);
Юго-Восточная Азия: Гонконг (53 банка, 5 открытых счетов), Сингапур (3 банка, один счет). Компании с открытыми счетами;
Экзотика (Монголия, Уругвай, Африка, СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, РФ));
Платежные системы: Региональная сегментация. Обзор рынка. Опыт открытия счета в 34 платежных системах на оффшор. Восемь успешных кейсов и десять отказов;
Эквайринг – счет (merchant account) в платежной системе на оффшор (2 кейса), на европейскую (и гонконгскую) компанию (3 кейса). Анализ 10 отказов;
Платежные системы: опыт открытия счетов и взаимодействия при осуществлении офшорных платежей. 8 кейсов;
Сложные случаи бизнеса: Криптовалюта, Форекс \ Инвестфонд, Казино – кто примет. Разбор клиентских кейсов (удачных и неудачных) применительно к ряду банков и платежных систем;
Банки и платежные системы, готовые открыть счет и принять страховой депозит из ABLV. Разбор 10 кейсов;
Счет в биткойнах на оффшор. Легализация криптодоходов. Опробированная конвертация (Crypta в Fiat, Fiat в Crypta).