Цели открытия счета в банках США; критерии, которые следует принимать во внимание при положительном решении об открытии счета в США; характеристика расчетных и сберегательных банков; трансконтинентальные «монстры» и «мелкие игроки на банковском поле» – плюсы и минусы; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько; дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности; исполнение принципа “Знай своего клиента” в финансовых институтах Северной Америки, практика построения отношений банка с клиентом; перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета; понятие «Банковской тайны» в США, возможность и условия раскрытия банками информации о клиенте; государственные органы, которым информация может быть предоставлена и порядок ее предоставления; возможность и практика сотрудничества регулирующих органов США с аналогичными органами других стран; нормативное регулирование банковской деятельности в Америке; USA Patriot Act и борьба с отмыванием денег «по-американски»; идентификационный номер налогоплательщика (EIN) и постановка на налоговый учет, как необходимое условие при открытии счета; налоговые и правовые последствия такого шага.