БВО:
- Реестр директоров: какая информация подается, доступ к реестру;
- BOSSS: какая информация подается, режим доступа и перспективы раскрытия информации;
- Что такое экономическое присутствие;
- Виды релевантной деятельности;
- Какие действия требуются от компаний;
- Подтверждение налоговой резидентности в другой юрисдикции;
- Последние и ключевые изменения Закона о компаниях.
Белиз:
- Реестр директоров: какая информация подается;
- Реестр бенефициаров: какую информацию содержит, требования по подаче;
- Закон об экономическом присутствии: виды релевантной деятельности, какие действия требуются от компаний;
- Получение идентификационного налогового номера (TIN) в Белизе и его цели;
- Вопросы налогообложения.
Сейшелы:
- Реестр бенефициаров: какую информацию содержит, режим доступа;
- Экономическое присутствие: чего ждать;
- Упразднение оффшорного статуса International Business Companies (IBCs);
- Основные изменения в Законе о компаниях;
- Хранение бухгалтерской документации: кто отчитывается.
Панама:
- Отсутствие требований об экономическом присутствии и «серый» список FATF;
- Государственный реестр бенефициаров;
- Требования по хранению бухгалтерской документации: как отчитываются компании.
Кайманы:
- Реестр директоров: какая информация подается;
- Реестр бенефициаров: какую информацию содержит и где хранится;
- Закон об экономическом присутствии: виды релевантной деятельности, какие действия требуются от компаний.