Регистрация Cyprus Investment Firm на Кипре. Процедура регистрации и получения лицензии. Требования к уставному капиталу, структуре компании, квалификации управляющих лиц, открытию местного офиса на Кипре. Взаимодействие с CySec.
Получение инвестиционной лицензии на Мальте. Виды деятельности, лицензируемые на Мальте в рамках Investment Services Act. Процедура регистрации компании и получения лицензии предусмотренных категорий. Требования к уставному капиталу, структуре компании, квалификации управляющих лиц, открытию местного офиса на Мальте. Взаимодействие с MFSA.
Security Dealers Licence для форекс-брокера на Вануату. Процедура получения основной лицензии и лицензии на представителя (Principal и Representative’s Licenses): требования, комплект необходимых документов, сроки, расходы. Изменения, вступившие в силу в 2019 году: классы лицензий, требования к квалификации и резидентности директоров, страхование деятельности.
Во сколько обходится создание «Substance» в оффшоре и можно ли обойтись минимальным присутствием?
Что такое тест «fit and proper» или как на Вануату найти более 150 квалифицированных директоров для существующих компаний с лицензией?
Anti-Money Laundering (AML) регулирование: как и за что могут оштрафовать форекс-брокера на Вануату?
Вануату – последняя бюджетная гавань или вечная проблема с банковскими счетами?
Особенности открытия банковского счета на компании с high-risk деятельностью.